新书通报

洗钱反洗钱

最近，中国人民银行接连签发三个行长号令，矛头直指洗钱活动。有人用“连发三箭”来形容我国最近的反洗钱立法。洗钱，一般是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程。因此，洗钱就是违法犯罪；相应地，反洗钱就是堵截和打击违法犯罪。随着经济的发展，国际化程度的加深，我国洗钱与反洗钱的斗争将日趋尖锐复杂。